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靈臺警方打掉一個 “跑分”洗錢團伙

22-12-05 10:07 來源:新甘肅·甘肅法制報 編輯:程健

  原標題:靈臺警方打掉一個 “跑分”洗錢團伙

  法治甘肅網訊(新甘肅·甘肅法制報記者 張小鋒)近日,靈臺縣公安局辦案民警精準研判,縝密偵查,成功打掉了一個以吳某為首的“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人7名。

  今年7月1日,靈臺縣一群眾在網上刷單被詐騙16萬元。接報后,靈臺縣公安局獨店派出所、網安大隊抽調精干警力偵查此案。偵查中,一條 “多筆高額轉賬且流水操作頻繁”的銀行卡號引起了辦案民警的警覺,遂以凍結涉案收款賬戶為突破口,循線追蹤,層層深挖,在鎖定湖南籍張某甲等5人有重大作案嫌疑后,循線出擊,于7月中旬在長沙市成功將犯罪嫌疑人張某甲、唐某某、張某乙、曾某某及歐陽某某抓獲。

  為盡快斬斷“跑分”洗錢鏈條,辦案民警從落網5人提供的信息入手,核查到該“跑分”團伙的主要負責人為吳某。后在廣州鐵路公安的協(xié)助下,吳某在列車上被成功抓獲,并當場扣押涉案資金20萬余元,另一名犯罪嫌疑人黃某某也隨之在廣西欽州市落網。

  據初步統(tǒng)計,該“跑分”洗錢團伙共計非法轉移資金流水金額高達300萬余元。

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